Kanizsai valutázók: hét tanút meghallgattak, a vádlottak nem tettek vallomást

Jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntettével vádolták meg azt a két férfit, akiknek ügyét 2021. március 3. napján kezdte tárgyalni a Zalaegerszegi Járásbíróság.

A vád szerint a vádlottak külön-külön, Nagykanizsán több helyszínen közel 20 évig – pénzváltási engedély nélkül – különféle valutákat váltottak. A két férfi a pénzváltók nyitva tartására jellemző időpontokban kedvező feltételekkel váltott pénzt az ügyfeleknek, akik hallomásból, illetve ismerősökön keresztül kerültek velük kapcsolatba.

A vádlottak a pénzváltáshoz szükséges készpénz egy részét a ruházatukban, nagyobb részét pedig a gépkocsijukban tárolták. A hatóság az I. rendű vádlottól közel 4.530.000 Ft-ot, 44.400 eurót, 136.800 horvát kunát, 11.360 svájci frankot, 10.200 angol fontot, 7.600 amerikai dollárt, míg a II. rendű vádlottól közel 74.930.000 Ft-ot, 23.000 eurót, 3.410 horvát kunát, 300 angol fontot, 15.000 svéd koronát, továbbá 2.170 amerikai dollárt foglalt le.

Egyik vádlott sem rendelkezett a tevékenységhez szükséges engedéllyel.

A 2020. november 11-én tartott előkészítő üléshez hasonlóan a vádlottak a 2021. március 3. napján tartott tárgyaláson sem tettek vallomást. Rajtuk kívül még tanúkat idézett a bíróság, akik közül hetet hallgatott meg.

A tárgyalás 2021. május 12. napján 10 órai kezdettel, szintén tanúk meghallgatásával folytatódik – tájékoztatta honlapunkat Dr. Bartalné dr. Mentes Judit a Zalaegerszegi Törvényszék szóvivője.

Bíróság elé állnak a nagykanizsai valutázók

A vád szerint a vádlottak külön-külön Nagykanizsán több helyszínen közel 20 évig pénzváltási engedély nélkül különféle valutát váltottak.

A két férfi a pénzváltók nyitvatartására jellemző időpontokban kedvező feltételekkel váltott pénzt az ügyfeleknek, akik hallomásból, illetve ismerősökön keresztül kerültek velük kapcsolatba. A vádlottak a pénzváltáshoz szükséges készpénz egy részét a ruházatukban, nagyobb részét pedig a gépkocsijukban tárolták.


A hatóság az I. rendű vádlottól közel 4.530.000 Ft, 44.400 eurót, 136.800 horvát kunát, 11.360 svájci frankot, 10.200 angol fontot, 7.600 amerikai dollárt, míg a II. rendű vádlottól közel 74.930.000 Ft-ot, 23.000 eurót, 3.410 horvát kunát, 300 angol fontot, 15.000 svéd koronát, továbbá 2.170 amerikai dollárt foglalt le.

A két vádlott március 3-án délelőtt áll a bíró elé a Zalaegerszegi Járásbíróságon, ahol az elsőfokú nyilvános tárgyalás során a vádlottak és a tanúk meghallgatása várható. A vád jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntette – olvasható a Zalaegerszegi Törvényszék 9. heti nyilvános tárgyalási jegyzékében.

Befejezték a nyomozást a nagykanizsai valutaváltók ügyében

A két férfi összesen 154 millió forint értékben váltotta illegálisan a valutákat.

A nyomozók tavaly január 29-én 10 órakor érték tetten az 56 éves és a 62 éves helyi férfiakat, akik Nagykanizsán az egyik áruház bejáratánál, feltehetően több éve folytattak illegális valutaváltási tevékenységet.

A rendőrök mindkét személy ruházatát, gépkocsiját, valamint otthonát átvizsgálták, melynek során több tízmillió forint és külföldi valuta került elő, összesen 154 millió forint értékben, amit lefoglaltak.

Az egyenruhások a férfiakat elfogták és előállították a Nagykanizsai Rendőrkapitányságra, majd jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket.

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság a nyomozás vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az ügyben keletkezett iratokat átadta az illetékes ügyészségnek – tájékoztatott pénteken a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság. (ZMRFK)

A ZMRFK tavaly január 31-én azt azt közölte, az 56 éves L. János és a 62 éves H. Imre ellen jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatnak nyomozást.
A két gyanúsított szabadlábon védekezhet az eljárás további szakaszában.