Címke: nagykanizsa valutaváltók

Kanizsai illegális pénzváltók: rejtett figyelést, fedett nyomozói álvásárlást is bevetettek a nyomozók

Jog

Jogerős ítélet született a közel 20 éven át illegálisan valutákat váltó nagykanizsai férfiak ügyében.

A jogosulatlan pénzügyi tevékenységgel vádolt férfiak ügyében első fokon a Zalaegerszegi Járásbíróság még 2022. február 15. napján hozott nem jogerős ítéletet. A járásbíróság a vádlottakat bűnösnek mondta ki jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntettében, és az ügyészi indítvánnyal egyezően pénzbüntetést szabott ki velük szemben. Mindkét vádlott 600.000 Ft-ot köteles megfizetni, továbbá a bíróság a lefoglalt forintot és valutát elkobozta.

Az elsőfokú ítéletet az ügyész mindkét vádlott vonatkozásában tudomásul vette, ellene az I. rendű vádlott enyhítés érdekében, illetve az elkobzással érintett rendelkezés ellen, míg a II. rendű vádlott csak az utóbbi kapcsán jelentett be fellebbezést.

A fellebbezés folytán az ügy a Zalaegerszegi Törvényszékre került, amely 2022. június 7. napján helybenhagyta az elsőfokú döntést.

Konkrét kérdésére válaszolva, a vádlottak leleplezésében közre játszott többek között az un. rejtett figyelés, valamint a fedett nyomozói álvásárlás is.

A vádlottak külön-külön Nagykanizsán több helyszínen közel 20 évig pénzváltási engedély nélkül, üzletszerűen különféle valutát váltottak. A két férfi – akiknek ezen időszakban főállású munkahelyük nem volt – a pénzváltók nyitvatartására jellemző időpontokban kedvező feltételekkel váltott pénzt az ügyfeleknek, akik hallomásból, illetve ismerősökön keresztül kerültek velük kapcsolatba. A vádlottak a pénzváltáshoz szükséges készpénz egy részét a ruházatukban, nagyobb részét pedig a személyautóikban tárolták. A vádlottak a tevékenységük végzésére jogosító engedéllyel nem rendelkeztek, magánszemélyként nem is kaphattak volna engedélyt, továbbá hitelintézet, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás végzésével foglalkozó közvetítő alkalmazottai sem voltak.

A hatóság az I. rendű vádlottól 22.612.500 Ft, 44.375 eurót, 136.851 horvát kunát, 11.360 svájci frankot, 10.220 angol fontot, 7.600 amerikai dollárt, míg a II. rendű vádlottól közel 74.926.400 Ft-ot, 23.186 eurót, 3.410 horvát kunát, 300 angol fontot, 15.500 svéd koronát, továbbá 2.170 amerikai dollárt foglalt le – közölte honlapunk érdeklődésére a Zalaegerszegi Törvényszék Sajtócsoportja.

Tárgyalják a nagykanizsai pénzváltó kirablásának ügyét

Jog

A vád szerint az I. rendű vádlott a médiából szerzett tudomást, hogy a sértett ellen jogosulatlan pénzügyi tevékenység miatt büntető eljárás van folyamatban, mivel évek óta illegális pénzváltással foglalkozik.

A II. rendű vádlott egy baracskai gépjármű kereskedelemmel foglalkozó kft. tulajdonosa volt, akinél az I. rendű vádlott be nem jelentett alkalmazottként dolgozott. A II. rendű vádlott rendszeresen találkozott a III. rendű vádlottal, aki ismerte a sértett szokásait, mint pl. mikor szokott megjelenni a törzshelyén reggelente, de azt is tudta, hogy mindig tart magánál – akár több tízmillió – forintot és valutát.

(Fotó: Zala Megyei Főügyészség)

Tavalyelőtt július 25-én hajnalban a II. és a III. rendű vádlottak Nagykanizsára mentek egy eltulajdonított rendszámmal felszerelt Mazda gépkocsival, amit egy ismerősük vezetett. A III. rendű vádlott telefonon keresztül tájékoztatta az I. rendű vádlottat a sértett aznapi mozgásáról, majd egy parkolóban találkoztak.

A férfi 7 óra 55 perckor meg is jelent az autójával a parkolóban és magához vett 10 millió Ft-ot, 4.500 eurót és 25.000 horvát kunát. Az I. és a II. rendű vádlottak a férfi ismerősük által vezetett gépkocsival a sértetthez hajtottak, majd az autóból kiugrottak. Az I. rendű vádlott a derekán egy fegyvernek látszó tárgyat viselt, a kezében egy bilincset tartott, valamint nála volt egy jelvényes igazolvány és azt kiabálta, hogy „rendőrség”.

Erre a sértett futni kezdett, a két férfi üldözőbe vette, egy átjáróban utolérték, ahol az I. rendű vádlott két kézzel megfogta a sértett nyakát, fojtogatni kezdte, majd a járdán vonszolva egy kapualjba húzta. A férfinak nagy nehezen sikerült kiszabadulnia és elfutnia, azonban a táskát a benne lévő pénzzel a dulakodás során elejtette.

Az I. rendű vádlott ezt felvette és társával visszafutottak a parkolóba. A három férfi még aznap délután Budapesten találkozott és a pénzt maguk között elosztották.

T. L. A. és társai rablás minősítésű ügyét elsőfokú, nyilvános folytatólagos tárgyalás során dr. Gergye Tamás bíró vezetésével október 14-én tárgyalják a Zalaegerszegi Törvényszéken – olvasható a zalai törvényszék 41. heti nyilvános tárgyalási jegyzékében.