Illegális kanizsai valutaváltás: pénzt foglaltak le és ingatlanokat vettek zár alá több mint 85 millió forint értékben
„A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi nyomozói befejezték a nagykanizsai illegális valutaváltók ellen folytatott ügy vizsgálatát.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, egy 61 éves férfi annak ellenére sem hagyott fel jogosulatlan pénzügyi tevékenységével, hogy korábbi hasonló ügye bírósági szakaszban volt.
Újra illegálisan váltotta a valutát Nagykanizsán, egy presszóban és a vendéglátóhely irodájában. Engedély, bejelentés és pénztárgép használata nélkül végzett tevékenységéről tudott az üzlethelyiség bérbeadásában érdekelt házaspár is.
A gyanúsított illegálisan szerzett vagyonát átadta élettársának, aki ingatlanokat vásárolt, hogy leplezze a bűnös pénzmozgást.
A zalai nyomozók az aprólékosan beszerzett adatok és bizonyítékok alapján felgöngyölítették a szövevényes ügyet, és további két olyan férfit is azonosítottak, akik a különböző valuták váltásában segítettek.
A büntetőeljárás hat személlyel szemben folyt, L. Jánost és élettársát pénzmosás, a 61 éves férfit emellett még a többiekkel együtt jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntett miatt hallgatták ki.
A rendőrök a vagyonvisszaszerzés érdekében pénzt foglaltak le és ingatlanokat vettek zár alá több mint 85 millió forint értékben.” – közölte a Rendőrség honlapján csütörtökön a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság.