Több mint hétszázmilliós áfacsalás miatt emeltek vádat nyolc ember ellen Zalában
Gazdálkodással összefüggő kiemelt bűncselekmény miatt áll a Zalaegerszegi Törvényszék elé az a nyolc vádlott, akik 2018. év és 2020 októbere közötti időszakban az Európai Unió tagállamaiból beszerzett számítástechnikai eszközök értékesítésével kapcsolatban létrehozott fiktív számlázási lánc működtetésével próbálták adófizetési kötelezettségüket elkerülni.
A Zala Vármegyei Főügyészség vádirata szerint az elsőrendű vádlott sógora bevonásával hozott létre és működtetett a Közösségből származó, nagy értékű és mennyiségű számítástechnikai eszközök tekintetében olyan számlázási láncolatot, melyben részt vevő gazdasági társaságok között a termékek ténylegesen nem cseréltek gazdát, a rendszer létrehozásának, a valótlan számlák kiállításának célja kizárólag a jogosulatlan általános forgalmi adó levonás lehetőségének megteremtése és az adófizetési kötelesség elkerülése, minimalizálása volt.
A számlázási láncolatban közreműködő hat gazdasági társaság ügyvezetője csak névleges szerepet töltött be a vállalkozás irányításában, működésük kimerült az elsőrendű vádlott cégétől csak papíron megvásárolt termékek “áfás” számláinak kiállításában, de a vádbeli időszakban általános forgalmi adó bevallási kötelezettségüknek nem is tettek eleget.
Szerepük kizárólag az volt, hogy a Közösség területéről nettó áron beszerzett árut Magyarországon bruttó áron értékesítsék tovább, szintén a bűnszervezetet irányító vádlott érdekkörébe tartozó négy vállalkozásnak. Az áruk tovább értékesítése azonban valójában meg sem történt, a „haszonhúzó” társaságok az általuk tovább értékesített termékek utáni adóbevallási és befizetési kötelezettségüknek csak részben tettek eleget.
Az adókijátszásra létrehozott szervezet tevékenységében elsőrendű vádlott mellett könyvelő és több cégvezető felelőssége is megállapításra került, akik a központi költségvetésnek általános forgalmi adó adónemben összesen 731 855 000 Ft vagyoni hátrányt okoztak, mely a nyomozás során nem térült meg.
A vádlottakkal szemben a Zala Vármegyei Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, felbujtóként elkövetett közokirat-hamisítás bűntette és hamis magánokirat felhasználása vétsége miatt emelt vádat, melyben börtönbüntetés és pénzbüntetés kiszabására, valamint gazdasági társaságban betöltött vezető tisztségüktől való eltiltásra tett indítványt – közölte honlapunkkal dr. Jánky Judit, a Zala Vármegyei Főügyészség ügyésze, sajtószóvivője.
