Címke: nagykanizsa adócsalás

51 milliót csalt két nagykanizsai céggel

Jog

A vád szerint Z.D. – aki két nagykanizsai székhelyű céget vezetett – 2011-ben kukorica szállítására szerződött két partnerrel 37.718.150Ft értékben.
A vádlott a beérkezett utalások jelentős részét felvette készpénzben, ám a vonatkozó évre adóbevallást nem készített,áfa fizetési kötelezettségét nem teljesítette, s így 7.524.660 Ft vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek.

2012-ben viszont két másik cégtől 187.272.920 Ft értékben befogadott olyan, takarmánybeszerzésről szóló számlákat, amelyek mögött nem volt gazdasági teljesítés.
Így a könyvelésében jogtalanul vonta le ennek áfa-tartalmát.
Ugyanezen évben három, 18 millió forintot meghaladó teljesített számlát viszont nem szerepeltetett a könyvelésben.
Mindezzel a vádlott – két gazdasági társaság képviselőjeként – 51.275.534 Ft kárt okozott az állami költségvetésnek – olvasható a Zalaegerszegi Törvényszék tárgyalási jegyzékében.
Z.D. február 8-án áll a megyeszékhelyi törvényszéken dr. Gergye Tamás bíró elé.
Amennyiben a bíróság minden tanút meg tud hallgatni, akkor sor kerülhet a perbeszédekre és ítélethirdetésre is – tudta meg honlapunk.

55 milliós adócsalásban segédkezett a nagykanizsai cég

Jog

Még 2013 november elején a II. rendű vádlott kezdeményezésére jött létre egy pécsi székhelyű kft. felsőruházat gyártására. Ügyvezetője a nehéz anyagi körülmények között élő, korlátozó gondnokság alatt álló III. rendű vádlott volt, aki havi 50.000 – 100.000 Ft-ért vállalta a közreműködését a cég létrehozásában és a bankszámláiról történő készpénz felvételekben.

A vád szerint a cég tényleges gazdasági tevékenységet nem végzett, de egy nagykanizsai kft. felé, amelynek az I. rendű vádlott volt az ügyvezetője 2013 decemberétől 2014. november végéig 172 esetben fiktív számlákat állított ki, s azok felhasználásával az I. rendű vádlott által vezetett cég jogosulatlanul érvényesítette az ÁFA levonási jogát.
A fiktív ügyletek leplezése végett a nagykanizsai cég a pécsi cég két bankszámlájára teljesített a számlák alapján, az átutalt összegeket pedig a II-III. rendű vádlottak vették fel.
A központi költségvetésnek ÁFA adónemben 55.008.181.-Ft vagyoni hátrányt okoztak.
CS.G.T. és két társának adócsalási ügyét december 13-án a Zalaegerszegi Törvényszéken dr. Gergye Tamás bíró tárgyalja.
A tárgyalás iratismertetéssel kezdődik – értesült honlapunk dr. Bartalné dr. Mentes Judittól a a Zalaegerszegi Törvényszék szóvivőjétől.