Kanizsai valutázók: hét tanút meghallgattak, a vádlottak nem tettek vallomást

Jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntettével vádolták meg azt a két férfit, akiknek ügyét 2021. március 3. napján kezdte tárgyalni a Zalaegerszegi Járásbíróság.

A vád szerint a vádlottak külön-külön, Nagykanizsán több helyszínen közel 20 évig – pénzváltási engedély nélkül – különféle valutákat váltottak. A két férfi a pénzváltók nyitva tartására jellemző időpontokban kedvező feltételekkel váltott pénzt az ügyfeleknek, akik hallomásból, illetve ismerősökön keresztül kerültek velük kapcsolatba.

A vádlottak a pénzváltáshoz szükséges készpénz egy részét a ruházatukban, nagyobb részét pedig a gépkocsijukban tárolták. A hatóság az I. rendű vádlottól közel 4.530.000 Ft-ot, 44.400 eurót, 136.800 horvát kunát, 11.360 svájci frankot, 10.200 angol fontot, 7.600 amerikai dollárt, míg a II. rendű vádlottól közel 74.930.000 Ft-ot, 23.000 eurót, 3.410 horvát kunát, 300 angol fontot, 15.000 svéd koronát, továbbá 2.170 amerikai dollárt foglalt le.

Egyik vádlott sem rendelkezett a tevékenységhez szükséges engedéllyel.

A 2020. november 11-én tartott előkészítő üléshez hasonlóan a vádlottak a 2021. március 3. napján tartott tárgyaláson sem tettek vallomást. Rajtuk kívül még tanúkat idézett a bíróság, akik közül hetet hallgatott meg.

A tárgyalás 2021. május 12. napján 10 órai kezdettel, szintén tanúk meghallgatásával folytatódik – tájékoztatta honlapunkat Dr. Bartalné dr. Mentes Judit a Zalaegerszegi Törvényszék szóvivője.

https://www.youtube.com/watch?v=FdWoka3wuEY

Bíróság elé állnak a nagykanizsai valutázók

A vád szerint a vádlottak külön-külön Nagykanizsán több helyszínen közel 20 évig pénzváltási engedély nélkül különféle valutát váltottak.

A két férfi a pénzváltók nyitvatartására jellemző időpontokban kedvező feltételekkel váltott pénzt az ügyfeleknek, akik hallomásból, illetve ismerősökön keresztül kerültek velük kapcsolatba. A vádlottak a pénzváltáshoz szükséges készpénz egy részét a ruházatukban, nagyobb részét pedig a gépkocsijukban tárolták.


A hatóság az I. rendű vádlottól közel 4.530.000 Ft, 44.400 eurót, 136.800 horvát kunát, 11.360 svájci frankot, 10.200 angol fontot, 7.600 amerikai dollárt, míg a II. rendű vádlottól közel 74.930.000 Ft-ot, 23.000 eurót, 3.410 horvát kunát, 300 angol fontot, 15.000 svéd koronát, továbbá 2.170 amerikai dollárt foglalt le.

A két vádlott március 3-án délelőtt áll a bíró elé a Zalaegerszegi Járásbíróságon, ahol az elsőfokú nyilvános tárgyalás során a vádlottak és a tanúk meghallgatása várható. A vád jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntette – olvasható a Zalaegerszegi Törvényszék 9. heti nyilvános tárgyalási jegyzékében.

https://www.youtube.com/watch?v=FdWoka3wuEY

Kirabolták a pénzváltással foglalkozó férfit Nagykanizsán

A sértett ellen jogosulatlan pénzügyi tevékenység miatt folyik büntető eljárás, mert Nagykanizsán évek óta illegális pénzváltással foglalkozik, az eljárás során kb. 65 millió forintot és valutát foglaltak le tőle. Egy budapesti férfi a médiából szerzett erről tudomást, a tudósítást és a fényképeket letöltötte a mobiltelefonjára.

Baráti kapcsolatot ápolt egy baracskai és egy nagykanizsai férfival. Felvetette, hogy „tud egy lehetőséget, hogy megcsinálják a pénzváltót”. A kanizsai férfi ismerte a sértettet, szokásait, tudta, mivel foglalkozik, és hogy mindig tart magánál nagyobb összegű készpénzt, mindezekről tájékoztatta pesti barátját. A három barát megállapodott abban, hogy akár erőszakkal is, de elveszik a sértett pénzét.

2019. július 10-én előzetes terepszemlét tartottak, megbeszélték a részleteket, a kanizsai kapcsolat kapott egy „munkástelefont”, hogy a rablás alatt azt használja. 2019. július 24-én este telefonon egyeztettek az elkövetés részleteiről. Ehhez egy holland rendszámú gépkocsit használtak, loptak rá egy magyar rendszámot, és másnap hajnalban Nagykanizsára indultak.

Mindhárman a Nagykanizsa Aradi téri parkolóban találkoztak. A sértett a gépkocsijából kiszállt, egy fekete nylon táskában nála volt 10.000.000 forint, 4.500 euró és 25.000 horvát kuna összesen 12.564.285 forint értékben. A pesti és baracskai férfi látván a sértett megérkezését, utána eredtek, a pesti férfi egy maroklőfegyvernek látszó tárgyat viselve a derekán, kezében egy bilinccsel azt kiabálta, hogy “rendőrség”, és nála volt még egy jelvényes igazolvány is.

A sértett futni kezdett, az elkövetők pedig üldözték. Egyikük két kézzel átkarolta a nyakát, fojtófogást alkalmazott, a térdre esett sértettet vonszolta a járdán, majd felemelve behúzta egy kapualjba. A sértett küzdött támadójával, melynek során a nylon táskát elejtette, kiszabadult a fogásból és a helyszínről elmenekült, az elkövetők a táskát megkaparintották, majd a helyszínről ők is sietve távoztak. A baráti társaság még aznap délután Budapesten találkozott, és a pénzt felosztották egymás között, majd mindannyian jelentős költekezésbe kezdtek.

A sértett a támadás során 8 napon belül gyógyuló térdzúzódásokat szenvedett. Precíz rendőri munkával elfogták a tökéletesnek szánt bűntényt elkövetőket. A Zala Megyei Főügyészség a három férfi ellen csoportosan elkövetett rablás bűntette miatt emelt vádat – közölte dr. Pirger Csaba, a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivője.

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=MroXIiO7Le0

Vádemelés a nagykanizsai illegális pénzváltók ügyében – Dél-Zala Press

Egy 1962-ben valamint egy 1956-ban született nagykanizsai férfi az 1990-es évek vége óta, egészen a 2019. január 29. napján történ elfogásukig rendszeresen és üzletszerűen folytattak külön-külön pénzváltási tevékenységet először a Nagykanizsa, Erzsébet téren, majd a 2000-es évektől a Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 15.

Vádemelés a nagykanizsai illegális pénzváltók ügyében

Egy 1962-ben valamint egy 1956-ban született nagykanizsai férfi az 1990-es évek vége óta, egészen a 2019. január 29. napján történ elfogásukig rendszeresen és üzletszerűen folytattak külön-külön pénzváltási tevékenységet először a Nagykanizsa, Erzsébet téren, majd a 2000-es évektől a Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 15. szám alatti Dél-Zala Áruháznál, az áruház bejáratánál, a bejáratnál lévő szélfogóban, illetve a bejárat előtti járdaszakaszon.

A terheltek ezen tevékenysége Nagykanizsán köztudott volt, a nagykanizsai lakosok, vagy Nagykanizsán átutazóban lévő személyek szájhagyomány útján, illetve ismerősökön keresztül jutottak el a terheltekhez, akik az engedéllyel rendelkező pénzváltóknál kedvezőbb feltételekkel váltottak. A terheltek a pénzváltási tevékenységet jellemzően – az ünnepnapok kivételével – hétfőtől-péntekig 07 óra 30 perctől, vagy 08 órától 16 óráig, vagy 16 óra 30 percig, szombaton 07 óra 30 perctől, vagy 08 órától 13 óráig végezték.

A terheltek a pénzváltás során használt készpénz kisebb részét ruházatukban tartották, nagyobb részét pedig az általuk használt és az áruház előtt, vagy közvetlen közelében leparkolt gépkocsijukban tárolták, így a terheltek egyes esetekben az áruház szélfogójában váltottak, más esetben pedig az ügyféllel a parkoló autóhoz mentek és a pénzváltásra ott került sor.

A terhelteknek ebben az időszakban más, fő állású munkahelyük nem volt, jövedelmük nagy része a pénzváltásból, a különféle valuták – jellemzően euró, horvát kuna, svájci frank, angol font, amerikai dollár – vételi és eladási árfolyama közötti különbségből eredő nyereségből származott. Az I. r. terhelt 2018. nyarától használt egy Toyota Land Cruiser típusú gépkocsit, míg a II. r. terhelt évek óta használt egy Volkswagen Passat típusú személygépkocsit. A nyomozó hatóság 2019. január 29. napján a Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 15. szám alatti Dél-Zala Áruháznál intézkedett a terheltekkel szemben és előállította őket.

A nyomozó hatóság az intézkedés során

  • az I. r. terhelt ruházatából lefoglalt – különböző címletekben – 2.524.500,-Ft-ot, 1.820 Eurót, 720 horvát kunát, valamint 3.000 angol fontot;
  • az általa használt és az áruház közelében parkoló Toyota Land Cruiser típusú gépkocsiból lefoglalt – különböző címletekben – 20.088.000,-Ft-ot, 42.555 Eurót, 136.131 horvát kunát, 11.360 svájci frankot, 7.220 angol fontot, valamint 7.600 amerikai dollárt;
  • a II. r. terhelt ruházatából lefoglalt – különböző címletekben – 5.283.400,-Ft-ot, valamint 13.186 Eurót;
  • a II. r. terhelt tulajdonában lévő és általa használt, az áruház közelében parkoló Volkswagen Passat típusú személygépkocsiból lefoglalt – különböző címletekben – 69.643.000,-Ft-ot, 10.000 Eurót, 3.410 horvát kunát, 300 angol fontot, 15.500 svéd koronát, valamint 2.170 amerikai dollárt. A 2019. január 29. napján történt elfogásukkor a terheltek a birtokukban – a ruházatukban, illetve az általuk használt gépkocsikban – lévő pénzt az üzletszerű pénzváltási tevékenységhez használták, illetve azt arra szánták.
    A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény
  • 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján az üzletszerűen – forintban, valutában, illetve devizában – végzett pénzváltási tevékenység kiegészítő pénzügyi szolgáltatás.
  • 6. § 92. pontja alapján pénzváltási tevékenység: külföldi fizetőeszközök adásvétele a törvényes fizetési eszköz ellenében, valamint külföldi fizetési eszközök adásvétele külföldi fizetési eszközök ellenében.
  • 6. § 116. pontja alapján üzletszerű tevékenység az ellenérték fejében nyereség, illetve vagyonszerzés végett – előre egyedileg meg nem határozott ügyletek megkötésére irányuló – rendszeresen folytatott gazdasági tevékenység.
  • 3. § (3) bekezdése alapján, ha törvény másként nem rendelkezik, kizárólag a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Banknak az e törvény alapján kiadott engedélyével végezhető a (2) bekezdésben meghatározott kiegészítő pénzügyi szolgáltatás, így a (2) bekezdés a) pontjában szereplő üzletszerűen végzett pénzváltási tevékenység.

Az I. r. és a II. r. terheltek semmilyen, a Magyar Nemzeti Bank engedélyéhez kötött tevékenység végzésére jogosító engedéllyel nem rendelkeztek, magánszemélyként nem is kaphattak volna ilyen engedélyt, továbbá hitelintézet, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás végzésével foglalkozó közvetítő alkalmazottjai sem voltak. Így a terheltek az általuk folytatott üzletszerű pénzváltási tevékenységet törvényben előírt engedély nélkül végezték.

Az ügyben a Zalaegerszegi Járási Ügyészség jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntette miatt emelt vádat – tájékoztatta honlapunkat hétfőn dr. Pirger Csaba, a Zala megyei Főügyészség ügyész-szóvivője.

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=FdWoka3wuEY

Befejezték a nyomozást a nagykanizsai valutaváltók ügyében

A két férfi összesen 154 millió forint értékben váltotta illegálisan a valutákat.

A nyomozók tavaly január 29-én 10 órakor érték tetten az 56 éves és a 62 éves helyi férfiakat, akik Nagykanizsán az egyik áruház bejáratánál, feltehetően több éve folytattak illegális valutaváltási tevékenységet.

A rendőrök mindkét személy ruházatát, gépkocsiját, valamint otthonát átvizsgálták, melynek során több tízmillió forint és külföldi valuta került elő, összesen 154 millió forint értékben, amit lefoglaltak.

Az egyenruhások a férfiakat elfogták és előállították a Nagykanizsai Rendőrkapitányságra, majd jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket.

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság a nyomozás vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az ügyben keletkezett iratokat átadta az illetékes ügyészségnek – tájékoztatott pénteken a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság. (ZMRFK)

A ZMRFK tavaly január 31-én azt azt közölte, az 56 éves L. János és a 62 éves H. Imre ellen jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatnak nyomozást.
A két gyanúsított szabadlábon védekezhet az eljárás további szakaszában.

https://www.youtube.com/watch?v=FdWoka3wuEY&feature=emb_logo

Éveken át illegálisan váltott valutát két nagykanizsai férfi

A zalai rendőrök egy 56 éves és egy 62 éves helyi férfit értek tetten Nagykanizsán.
A nyomozók január 29-én (kedden) 10 órakor érték tetten azt a két helyi férfit Nagykanizsán, az egyik áruház bejáratánál, akik feltehetően több éve folytattak illegális valutaváltási tevékenységet.

A rendőrök mindkét személy ruházatát, valamint gépkocsiját átvizsgálták, melynek során több tízmillió forint és külföldi valuta került elő, amit lefoglaltak.
Az egyenruhások a férfiakat elfogták és előállították a Nagykanizsai Rendőrkapitányságra, majd gyanúsítottként hallgatták ki őket.
A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság az 56 éves L. János és a 62 éves H. Imre ellen jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást.
A két gyanúsított szabadlábon védekezhet az eljárás további szakaszában.
(Forrás, fotó, videó: Zala Megyei Rendőr-főkapitányság)