Címke: nagykanizsa illegális pénzváltók

Börtönbüntetést kapott az a három férfi, akik kiraboltak egy nagykanizsai valutázót

Jog

Hét, négy, illetve három és fél év börtönbüntetést szabott ki a Pécsi Ítélőtábla keddi jogerős határozatával három férfire, amiért fegyverrel, magukat rendőrnek kiadva raboltak ki Nagykanizsán egy illegális pénzváltással foglalkozó férfit 2019 nyarán – tájékoztatta táblabíróság az MTI-t.

Közleményükben azt írták, hogy a bíróság ítéletével helybenhagyta a Zalaegerszegi Törvényszék első fokon meghozott határozatát. Annak értelmében az elsőrendű vádlottat rablás és egyedi azonosító jellel visszaélés, a másodrendű és harmadrendű vádlottakat bűnsegédként elkövetett rablás miatt ítélték el.

A kirabolt férfi a bűncselekmény elkövetése előtt évekig illegális valutaváltással foglalkozott, vele szemben 2019-ben büntetőeljárás is indult jogosulatlan pénzügyi tevékenység miatt. A nyomozóhatóság tőle és társától százmillió forintot meghaladó összegű készpénzt is lefoglalt, amiről az elsőrendű vádlott is tudomást szerzett a médiából.

A vádlott két barátjának vetette fel, hogy el kellene lopni a valutázó pénzét. Akciójukat segítette, hogy a harmadrendű vádlott ismerte a sértettet, annak szokásait, s tudta, hogy általában több millió forintnak megfelelő összeget tart magánál.

Az elsőrendű vádlott lopott rendszámokat szerelt a bűncselekményhez használt autóra, amellyel másodrendű társával hajtottak 2019. július 25-én hajnalban a sértetthez, akit eközben harmadrendű társuk figyelt meg.

A valutázót egy nagykanizsai parkolóban támadták meg, amikor legalább négymillió forintot vett magához autójából. A vádlottak a sértett parkolóban leállított autója elé hajtottak majd az elsőrendű vádlott – övén fegyvernek látszó tárgyat, bilincset viselve, kezében jelvényes igazolványt tartva – magát rendőrnek adta ki.
A futva menekülő valutázót a két vádlott „Álljon meg, rendőrség!” felkiáltásokkal vette üldözőbe, az elsőrendű vádlott el is kapta, de a sértett táskáját, benne a pénzzel, hátrahagyta és tovább menekült.

A Zala Megyei Főügyészség két évvel ezelőtti közleménye szerint az elkövetők mintegy 12,5 millió forint értékű zsákmányt szereztek, majd mindannyian jelentős költekezésbe kezdtek. A vádlottaktól az eljárás során fejenként 1,33 millió forintot tudtak elkobozni – közölte kedden az állami hírszolgálat (MTI).

Kanizsai illegális pénzváltók: rejtett figyelést, fedett nyomozói álvásárlást is bevetettek a nyomozók

Jog

Jogerős ítélet született a közel 20 éven át illegálisan valutákat váltó nagykanizsai férfiak ügyében.

A jogosulatlan pénzügyi tevékenységgel vádolt férfiak ügyében első fokon a Zalaegerszegi Járásbíróság még 2022. február 15. napján hozott nem jogerős ítéletet. A járásbíróság a vádlottakat bűnösnek mondta ki jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntettében, és az ügyészi indítvánnyal egyezően pénzbüntetést szabott ki velük szemben. Mindkét vádlott 600.000 Ft-ot köteles megfizetni, továbbá a bíróság a lefoglalt forintot és valutát elkobozta.

Az elsőfokú ítéletet az ügyész mindkét vádlott vonatkozásában tudomásul vette, ellene az I. rendű vádlott enyhítés érdekében, illetve az elkobzással érintett rendelkezés ellen, míg a II. rendű vádlott csak az utóbbi kapcsán jelentett be fellebbezést.

A fellebbezés folytán az ügy a Zalaegerszegi Törvényszékre került, amely 2022. június 7. napján helybenhagyta az elsőfokú döntést.

Konkrét kérdésére válaszolva, a vádlottak leleplezésében közre játszott többek között az un. rejtett figyelés, valamint a fedett nyomozói álvásárlás is.

A vádlottak külön-külön Nagykanizsán több helyszínen közel 20 évig pénzváltási engedély nélkül, üzletszerűen különféle valutát váltottak. A két férfi – akiknek ezen időszakban főállású munkahelyük nem volt – a pénzváltók nyitvatartására jellemző időpontokban kedvező feltételekkel váltott pénzt az ügyfeleknek, akik hallomásból, illetve ismerősökön keresztül kerültek velük kapcsolatba. A vádlottak a pénzváltáshoz szükséges készpénz egy részét a ruházatukban, nagyobb részét pedig a személyautóikban tárolták. A vádlottak a tevékenységük végzésére jogosító engedéllyel nem rendelkeztek, magánszemélyként nem is kaphattak volna engedélyt, továbbá hitelintézet, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás végzésével foglalkozó közvetítő alkalmazottai sem voltak.

A hatóság az I. rendű vádlottól 22.612.500 Ft, 44.375 eurót, 136.851 horvát kunát, 11.360 svájci frankot, 10.220 angol fontot, 7.600 amerikai dollárt, míg a II. rendű vádlottól közel 74.926.400 Ft-ot, 23.186 eurót, 3.410 horvát kunát, 300 angol fontot, 15.500 svéd koronát, továbbá 2.170 amerikai dollárt foglalt le – közölte honlapunk érdeklődésére a Zalaegerszegi Törvényszék Sajtócsoportja.

Összesen 14 év 6 hónapot kaphatnak a nagykanizsai illegális valutázó kirablói

Jog

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását indítványozta azon vádlottak büntetőügyében, akik egy valutázással foglalkozó sértettet kiraboltak.

A sértett egy Zala megyei városban illegális valutaváltással foglalkozott, ezért 2019-ben büntetőeljárás indult ellene. Az eljárásról a vádlott a médiából szerzett tudomást, és két társával – akik közül egyik a sértettet és szokásait ismerte – elhatározta, hogy a sértett pénzét megszerzik. 2019. július 25-én a vádlott és egyik társa egy korábban ellopott rendszámmal felszerelt gépkocsival a sértett gépkocsija elé hajtottak, majd „állj, rendőrség” felkiáltással a sértetthez léptek, aki futva menekülni kezdett. A vádlott a sértettet utolérve egy kapualjba húzta, ahol dulakodást követően a sértett mintegy 4 millió forintot tartalmazó táskáját a földre ejtve elmenekült. A vádlottak a megszerzett pénzt egymás között felosztották.

(Fotó: Zala Megyei Főügyészség)

Az elsőfokon eljárt Zalaegerszegi Törvényszék a 2022. márciusában hozott ítéletével a vádlottat rablás és egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért 7 év szabadságvesztésre ítélte. Társaira bűnsegédként elkövetett rablás bűntette miatt 4 év, illetve 3 év 6 hónap börtönbüntetést szabott ki.

Az elsőfokú ítélet ellen a védelem felmentés, illetve enyhítés iránt fellebbezett. A fellebbviteli főügyészség az elsőfokú ítélet helybenhagyására tett indítványt.

Az ügyben másodfokon a Pécsi Ítélőtábla dönt. (Forrás: biroság.hu)

600 ezres pénzbüntetésre ítélték a nagykanizsai valutaváltókat

Jog

A Zalaegerszegi Járásbíróság a 2022. február 15. napján megtartott tárgyalásán nem jogerős ítéletet hozott azon két férfira, akik törvénybe ütközően pénzváltási tevékenységet folytattak.

A vádlottak külön-külön Nagykanizsán több helyszínen közel 20 évig pénzváltási engedély nélkül, üzletszerűen különféle valutát váltottak. A két férfi – akiknek ezen időszakban főállású munkahelyük nem volt – a pénzváltók nyitvatartására jellemző időpontokban kedvező feltételekkel váltott pénzt az ügyfeleknek, akik hallomásból, illetve ismerősökön keresztül kerültek velük kapcsolatba.

A vádlottak a pénzváltáshoz szükséges készpénz egy részét a ruházatukban, nagyobb részét pedig a személyautóikban tárolták. A vádlottak a tevékenységük végzésére jogosító engedéllyel nem rendelkeztek, magánszemélyként nem is kaphattak volna engedélyt, továbbá hitelintézet, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás végzésével foglalkozó közvetítő alkalmazottai sem voltak.

A hatóság az I. rendű vádlottól 22.612.500 Ft, 44.375 eurót, 136.851 horvát kunát, 11.360 svájci frankot, 10.220 angol fontot, 7.600 amerikai dollárt, míg a II. rendű vádlottól közel 74.926.400 Ft-ot, 23.186 eurót, 3.410 horvát kunát, 300 angol fontot, 15.500 svéd koronát, továbbá 2.170 amerikai dollárt foglalt le.

A Zalaegerszegi Járásbíróság a vádlottakat bűnösnek mondta ki jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntettében, és az ügyészi indítvánnyal egyezően pénzbüntetést szabott ki velük szemben. Mindkét vádlott 600.000 Ft-ot köteles megfizetni, továbbá a bíróság a lefoglalt forintot és valutát elkobozta. Enyhítő körülményként értékelte, hogy a két férfi büntetlen előéletű, elismerték a terhükre rótt bűncselekmény elkövetését és részben beismerték a bűnösségüket. Súlyosító körülmény volt a hosszabb időn át történő elkövetés.

Az ítélet nem jogerős, az I. rendű vádlott és védője enyhítésért fellebbezett, a II. rendű vádlott és védője 3 napot tartott fenn a fellebbezés megfontolására – tudatta honlapunkkal kedden Dr. Bartalné dr. Mentes Judit, a Zalaegerszegi Törvényszék sajtószóvivője.

Tárgyalják a nagykanizsai pénzváltó kirablásának ügyét

Jog

A vád szerint az I. rendű vádlott a médiából szerzett tudomást, hogy a sértett ellen jogosulatlan pénzügyi tevékenység miatt büntető eljárás van folyamatban, mivel évek óta illegális pénzváltással foglalkozik.

A II. rendű vádlott egy baracskai gépjármű kereskedelemmel foglalkozó kft. tulajdonosa volt, akinél az I. rendű vádlott be nem jelentett alkalmazottként dolgozott. A II. rendű vádlott rendszeresen találkozott a III. rendű vádlottal, aki ismerte a sértett szokásait, mint pl. mikor szokott megjelenni a törzshelyén reggelente, de azt is tudta, hogy mindig tart magánál – akár több tízmillió – forintot és valutát.

(Fotó: Zala Megyei Főügyészség)

Tavalyelőtt július 25-én hajnalban a II. és a III. rendű vádlottak Nagykanizsára mentek egy eltulajdonított rendszámmal felszerelt Mazda gépkocsival, amit egy ismerősük vezetett. A III. rendű vádlott telefonon keresztül tájékoztatta az I. rendű vádlottat a sértett aznapi mozgásáról, majd egy parkolóban találkoztak.

A férfi 7 óra 55 perckor meg is jelent az autójával a parkolóban és magához vett 10 millió Ft-ot, 4.500 eurót és 25.000 horvát kunát. Az I. és a II. rendű vádlottak a férfi ismerősük által vezetett gépkocsival a sértetthez hajtottak, majd az autóból kiugrottak. Az I. rendű vádlott a derekán egy fegyvernek látszó tárgyat viselt, a kezében egy bilincset tartott, valamint nála volt egy jelvényes igazolvány és azt kiabálta, hogy „rendőrség”.

Erre a sértett futni kezdett, a két férfi üldözőbe vette, egy átjáróban utolérték, ahol az I. rendű vádlott két kézzel megfogta a sértett nyakát, fojtogatni kezdte, majd a járdán vonszolva egy kapualjba húzta. A férfinak nagy nehezen sikerült kiszabadulnia és elfutnia, azonban a táskát a benne lévő pénzzel a dulakodás során elejtette.

Az I. rendű vádlott ezt felvette és társával visszafutottak a parkolóba. A három férfi még aznap délután Budapesten találkozott és a pénzt maguk között elosztották.

T. L. A. és társai rablás minősítésű ügyét elsőfokú, nyilvános folytatólagos tárgyalás során dr. Gergye Tamás bíró vezetésével október 14-én tárgyalják a Zalaegerszegi Törvényszéken – olvasható a zalai törvényszék 41. heti nyilvános tárgyalási jegyzékében.

Nyilvános ülésen tárgyalják a nagykanizsai valutaváltók ügyét

Jog

A vád szerint a vádlottak külön-külön Nagykanizsán több helyszínen közel 20 évig pénzváltási engedély nélkül különféle valutát váltottak. A két férfi a pénzváltók nyitvatartására jellemző időpontokban kedvező feltételekkel váltott pénzt az ügyfeleknek, akik hallomásból, illetve ismerősökön keresztül kerültek velük kapcsolatba. A vádlottak a pénzváltáshoz szükséges készpénz egy részét a ruházatukban, nagyobb részét pedig a gépkocsijukban tárolták.

A hatóság az I. rendű vádlottól közel 4.530.000 Ft, 44.400 eurót, 136.800 horvát kunát, 11.360 svájci frankot, 10.200 angol fontot, 7.600 amerikai dollárt, míg a II. rendű vádlottól közel 74.930.000 Ft-ot, 23.000 eurót, 3.410 horvát kunát, 300 angol fontot, 15.000 svéd koronát, továbbá 2.170 amerikai dollárt foglalt le.

A jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntette minősítésű ügy elsőfokú, nyilvános folytatólagos tárgyalására szeptember 15-én délelőtt a Zalaegerszegi Járásbíróságon kerül sor – olvasható a Zalaegerszegi Törvényszék nyilvános tárgyalási jegyzékében.

Az ügyben márciusban már volt egy Zalaegerszegen, ahol hét tanút hallgatott meg a bíróság. Akkor a két vádlott nem tett vallomást. A pénzváltókat még 2019 január végén érték tetten a rendőrök.

Éveken át illegálisan váltott valutát két nagykanizsai férfi

Kanizsai valutázók: hét tanút meghallgattak, a vádlottak nem tettek vallomást

Jog

Jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntettével vádolták meg azt a két férfit, akiknek ügyét 2021. március 3. napján kezdte tárgyalni a Zalaegerszegi Járásbíróság.

A vád szerint a vádlottak külön-külön, Nagykanizsán több helyszínen közel 20 évig – pénzváltási engedély nélkül – különféle valutákat váltottak. A két férfi a pénzváltók nyitva tartására jellemző időpontokban kedvező feltételekkel váltott pénzt az ügyfeleknek, akik hallomásból, illetve ismerősökön keresztül kerültek velük kapcsolatba.

A vádlottak a pénzváltáshoz szükséges készpénz egy részét a ruházatukban, nagyobb részét pedig a gépkocsijukban tárolták. A hatóság az I. rendű vádlottól közel 4.530.000 Ft-ot, 44.400 eurót, 136.800 horvát kunát, 11.360 svájci frankot, 10.200 angol fontot, 7.600 amerikai dollárt, míg a II. rendű vádlottól közel 74.930.000 Ft-ot, 23.000 eurót, 3.410 horvát kunát, 300 angol fontot, 15.000 svéd koronát, továbbá 2.170 amerikai dollárt foglalt le.

Egyik vádlott sem rendelkezett a tevékenységhez szükséges engedéllyel.

A 2020. november 11-én tartott előkészítő üléshez hasonlóan a vádlottak a 2021. március 3. napján tartott tárgyaláson sem tettek vallomást. Rajtuk kívül még tanúkat idézett a bíróság, akik közül hetet hallgatott meg.

A tárgyalás 2021. május 12. napján 10 órai kezdettel, szintén tanúk meghallgatásával folytatódik – tájékoztatta honlapunkat Dr. Bartalné dr. Mentes Judit a Zalaegerszegi Törvényszék szóvivője.

Bíróság elé állnak a nagykanizsai valutázók

Jog

A vád szerint a vádlottak külön-külön Nagykanizsán több helyszínen közel 20 évig pénzváltási engedély nélkül különféle valutát váltottak.

A két férfi a pénzváltók nyitvatartására jellemző időpontokban kedvező feltételekkel váltott pénzt az ügyfeleknek, akik hallomásból, illetve ismerősökön keresztül kerültek velük kapcsolatba. A vádlottak a pénzváltáshoz szükséges készpénz egy részét a ruházatukban, nagyobb részét pedig a gépkocsijukban tárolták.


A hatóság az I. rendű vádlottól közel 4.530.000 Ft, 44.400 eurót, 136.800 horvát kunát, 11.360 svájci frankot, 10.200 angol fontot, 7.600 amerikai dollárt, míg a II. rendű vádlottól közel 74.930.000 Ft-ot, 23.000 eurót, 3.410 horvát kunát, 300 angol fontot, 15.000 svéd koronát, továbbá 2.170 amerikai dollárt foglalt le.

A két vádlott március 3-án délelőtt áll a bíró elé a Zalaegerszegi Járásbíróságon, ahol az elsőfokú nyilvános tárgyalás során a vádlottak és a tanúk meghallgatása várható. A vád jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntette – olvasható a Zalaegerszegi Törvényszék 9. heti nyilvános tárgyalási jegyzékében.

Kirabolták a pénzváltással foglalkozó férfit Nagykanizsán

Jog

A sértett ellen jogosulatlan pénzügyi tevékenység miatt folyik büntető eljárás, mert Nagykanizsán évek óta illegális pénzváltással foglalkozik, az eljárás során kb. 65 millió forintot és valutát foglaltak le tőle. Egy budapesti férfi a médiából szerzett erről tudomást, a tudósítást és a fényképeket letöltötte a mobiltelefonjára.

Baráti kapcsolatot ápolt egy baracskai és egy nagykanizsai férfival. Felvetette, hogy „tud egy lehetőséget, hogy megcsinálják a pénzváltót”. A kanizsai férfi ismerte a sértettet, szokásait, tudta, mivel foglalkozik, és hogy mindig tart magánál nagyobb összegű készpénzt, mindezekről tájékoztatta pesti barátját. A három barát megállapodott abban, hogy akár erőszakkal is, de elveszik a sértett pénzét.

2019. július 10-én előzetes terepszemlét tartottak, megbeszélték a részleteket, a kanizsai kapcsolat kapott egy „munkástelefont”, hogy a rablás alatt azt használja. 2019. július 24-én este telefonon egyeztettek az elkövetés részleteiről. Ehhez egy holland rendszámú gépkocsit használtak, loptak rá egy magyar rendszámot, és másnap hajnalban Nagykanizsára indultak.

Mindhárman a Nagykanizsa Aradi téri parkolóban találkoztak. A sértett a gépkocsijából kiszállt, egy fekete nylon táskában nála volt 10.000.000 forint, 4.500 euró és 25.000 horvát kuna összesen 12.564.285 forint értékben. A pesti és baracskai férfi látván a sértett megérkezését, utána eredtek, a pesti férfi egy maroklőfegyvernek látszó tárgyat viselve a derekán, kezében egy bilinccsel azt kiabálta, hogy „rendőrség”, és nála volt még egy jelvényes igazolvány is.

A sértett futni kezdett, az elkövetők pedig üldözték. Egyikük két kézzel átkarolta a nyakát, fojtófogást alkalmazott, a térdre esett sértettet vonszolta a járdán, majd felemelve behúzta egy kapualjba. A sértett küzdött támadójával, melynek során a nylon táskát elejtette, kiszabadult a fogásból és a helyszínről elmenekült, az elkövetők a táskát megkaparintották, majd a helyszínről ők is sietve távoztak. A baráti társaság még aznap délután Budapesten találkozott, és a pénzt felosztották egymás között, majd mindannyian jelentős költekezésbe kezdtek.

A sértett a támadás során 8 napon belül gyógyuló térdzúzódásokat szenvedett. Precíz rendőri munkával elfogták a tökéletesnek szánt bűntényt elkövetőket. A Zala Megyei Főügyészség a három férfi ellen csoportosan elkövetett rablás bűntette miatt emelt vádat – közölte dr. Pirger Csaba, a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivője.

Vádemelés a nagykanizsai illegális pénzváltók ügyében – Dél-Zala Press

Egy 1962-ben valamint egy 1956-ban született nagykanizsai férfi az 1990-es évek vége óta, egészen a 2019. január 29. napján történ elfogásukig rendszeresen és üzletszerűen folytattak külön-külön pénzváltási tevékenységet először a Nagykanizsa, Erzsébet téren, majd a 2000-es évektől a Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 15.

Vádemelés a nagykanizsai illegális pénzváltók ügyében

Jog

Egy 1962-ben valamint egy 1956-ban született nagykanizsai férfi az 1990-es évek vége óta, egészen a 2019. január 29. napján történ elfogásukig rendszeresen és üzletszerűen folytattak külön-külön pénzváltási tevékenységet először a Nagykanizsa, Erzsébet téren, majd a 2000-es évektől a Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 15. szám alatti Dél-Zala Áruháznál, az áruház bejáratánál, a bejáratnál lévő szélfogóban, illetve a bejárat előtti járdaszakaszon.

A terheltek ezen tevékenysége Nagykanizsán köztudott volt, a nagykanizsai lakosok, vagy Nagykanizsán átutazóban lévő személyek szájhagyomány útján, illetve ismerősökön keresztül jutottak el a terheltekhez, akik az engedéllyel rendelkező pénzváltóknál kedvezőbb feltételekkel váltottak. A terheltek a pénzváltási tevékenységet jellemzően – az ünnepnapok kivételével – hétfőtől-péntekig 07 óra 30 perctől, vagy 08 órától 16 óráig, vagy 16 óra 30 percig, szombaton 07 óra 30 perctől, vagy 08 órától 13 óráig végezték.

A terheltek a pénzváltás során használt készpénz kisebb részét ruházatukban tartották, nagyobb részét pedig az általuk használt és az áruház előtt, vagy közvetlen közelében leparkolt gépkocsijukban tárolták, így a terheltek egyes esetekben az áruház szélfogójában váltottak, más esetben pedig az ügyféllel a parkoló autóhoz mentek és a pénzváltásra ott került sor.

A terhelteknek ebben az időszakban más, fő állású munkahelyük nem volt, jövedelmük nagy része a pénzváltásból, a különféle valuták – jellemzően euró, horvát kuna, svájci frank, angol font, amerikai dollár – vételi és eladási árfolyama közötti különbségből eredő nyereségből származott. Az I. r. terhelt 2018. nyarától használt egy Toyota Land Cruiser típusú gépkocsit, míg a II. r. terhelt évek óta használt egy Volkswagen Passat típusú személygépkocsit. A nyomozó hatóság 2019. január 29. napján a Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 15. szám alatti Dél-Zala Áruháznál intézkedett a terheltekkel szemben és előállította őket.

A nyomozó hatóság az intézkedés során

  • az I. r. terhelt ruházatából lefoglalt – különböző címletekben – 2.524.500,-Ft-ot, 1.820 Eurót, 720 horvát kunát, valamint 3.000 angol fontot;
  • az általa használt és az áruház közelében parkoló Toyota Land Cruiser típusú gépkocsiból lefoglalt – különböző címletekben – 20.088.000,-Ft-ot, 42.555 Eurót, 136.131 horvát kunát, 11.360 svájci frankot, 7.220 angol fontot, valamint 7.600 amerikai dollárt;
  • a II. r. terhelt ruházatából lefoglalt – különböző címletekben – 5.283.400,-Ft-ot, valamint 13.186 Eurót;
  • a II. r. terhelt tulajdonában lévő és általa használt, az áruház közelében parkoló Volkswagen Passat típusú személygépkocsiból lefoglalt – különböző címletekben – 69.643.000,-Ft-ot, 10.000 Eurót, 3.410 horvát kunát, 300 angol fontot, 15.500 svéd koronát, valamint 2.170 amerikai dollárt. A 2019. január 29. napján történt elfogásukkor a terheltek a birtokukban – a ruházatukban, illetve az általuk használt gépkocsikban – lévő pénzt az üzletszerű pénzváltási tevékenységhez használták, illetve azt arra szánták.
    A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény
  • 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján az üzletszerűen – forintban, valutában, illetve devizában – végzett pénzváltási tevékenység kiegészítő pénzügyi szolgáltatás.
  • 6. § 92. pontja alapján pénzváltási tevékenység: külföldi fizetőeszközök adásvétele a törvényes fizetési eszköz ellenében, valamint külföldi fizetési eszközök adásvétele külföldi fizetési eszközök ellenében.
  • 6. § 116. pontja alapján üzletszerű tevékenység az ellenérték fejében nyereség, illetve vagyonszerzés végett – előre egyedileg meg nem határozott ügyletek megkötésére irányuló – rendszeresen folytatott gazdasági tevékenység.
  • 3. § (3) bekezdése alapján, ha törvény másként nem rendelkezik, kizárólag a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Banknak az e törvény alapján kiadott engedélyével végezhető a (2) bekezdésben meghatározott kiegészítő pénzügyi szolgáltatás, így a (2) bekezdés a) pontjában szereplő üzletszerűen végzett pénzváltási tevékenység.

Az I. r. és a II. r. terheltek semmilyen, a Magyar Nemzeti Bank engedélyéhez kötött tevékenység végzésére jogosító engedéllyel nem rendelkeztek, magánszemélyként nem is kaphattak volna ilyen engedélyt, továbbá hitelintézet, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás végzésével foglalkozó közvetítő alkalmazottjai sem voltak. Így a terheltek az általuk folytatott üzletszerű pénzváltási tevékenységet törvényben előírt engedély nélkül végezték.

Az ügyben a Zalaegerszegi Járási Ügyészség jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntette miatt emelt vádat – tájékoztatta honlapunkat hétfőn dr. Pirger Csaba, a Zala megyei Főügyészség ügyész-szóvivője.

1 2